中国链分析：如何破解欧克云链上的暗密码

如果你熟悉区块链，那么你一定熟悉 Chainalysis。加密犯罪、勒索软件、黑客攻击、洗钱等，这些可以引起广泛好奇心的词语和数据，经常在 Chainalysis 的监测报告中流出并为我们所知。

在区块链的光芒之外，Chainalysis 所触及的似乎是一个大多数人都不知道的黑暗世界，神秘而具有破坏性。

极客聚焦+卓越技术：Chainalysis的商业经验

俗话说，道高一尺魔高十尺，任何一个要茁壮成长，新事物都会面临远超想象的诱惑、挑战和挫折。这在名利场区块链中更是如此。

区块链的价值毋庸置疑，但虚拟货币的加密和匿名性也为许多在灰色地带游荡的非法卖家提供了技术“法外之地”。比如曾经风靡全球的韩国N号房事件，以及近期中国人民银行联合发布的惩戒洗钱犯罪典型案例中陈某智利用虚拟货币洗钱的案件。而最高人民检察院，都十分抢眼。甚至一度有人认为，正是因为虚拟货币，传闻中的暗网才会越来越肆无忌惮地触犯法律和正义。

数据显示，虽然 2019 年只有 1.1% 的比特币交易是非法的，但增长率却达到了惊人的 180%。合规几乎是加密货币行业的必然趋势，也造就了行业的刚性需求。为了监控平台是否合规，监管层需要实用的数据工具。为了实现合规，公司需要工具来帮助识别欺诈和非法行为。正如 Chainalysis 联合创始人兼首席执行官 Michael Gronager 在一份声明中所说，“政府机构和私营部门需要正确的数据、工具和见解来负责任地监督和参与加密货币经济。”

可以说，有需求，就有生意。如何对抗区块链下的这种黑暗，成为稳定行业发展的必要考量。国外的Chainalysis、CipherTrace、英国的区块链分析公司Elliptic，包括国内的欧克云链，几乎都是为此而生。

链分析备受关注。作为一家提供区块链分析和加密货币跟踪的公司，Chainalysis 自成立以来一直专注于为加密货币交易所、国际执法机构和其他客户提供比特币交易分析软件，帮助他们遵守合规要求、评估风险和识别非法活动，从而成为数字货币与传统银行之间的桥梁。这家成立于2014年的公司虽然时间不长，但已经进行了7轮融资，融资总额1.66亿美元。其最近一轮融资是几天前，3月26日，Paradigm领投的1亿美元D轮融资。早在 2019 年 7 月，《福布斯》就将 Chainalysis 列为首家进入 10 亿美元创业公司榜单的加密货币公司，独角兽的风头也不例外。

Chainalysis因其特别专注，不仅成为巴克莱、Square、Bitpay等多家银行和支付巨头的重要合作伙伴，也受到了众多政府和公共部门的关注。据称，它在 30 个司法管辖区拥有超过 100 名公共部门的客户，包括 FBI、缉毒署 (DEA)、移民和海关执法局 (ICE)、证券交易委员会 (SEC)、美国商品期货 The Trade委员会 (CFTC)、美国金融犯罪执法网络 (FinCEN)、美国国税局 (IRS)、美国特勤局 (USSS)、美国运输安全管理局 (TSS) 和美国空军也为此搭建了舞台因其强大的盈利能力。基础扎实。

看来这其实是区块链技术的一个很好的应用。刚需，合作伙伴的背景和能力都很强，但为什么专注的玩家不多呢？只有欧克云链下的链上天眼？

简单地说，数据服务太贵了。一是数据源。为了保证数据采集准确及时，节点的硬件投资和维护成本就不用说了。再来看看数据清洗，这也是一个“脏活”。不仅需要有数据分析经验的人员手动标记地址来启动这项工作，还需要有AI背景的工程师训练模型以加快清理过程。另外，各个公链的特性不同，数据结构化的工作不能直接复用。

也就是说，要玩区块链分析和加密货币追踪，除了专注于它的极客精神之外，还必须有足够强大的技术和成熟的产品来支持。很简单，没有硬实力支持，很难承担公共部门的真正需求。

在Chainalysis方面，他们拥有三个核心产品，Reactor、KYT和Kryptos。 Chainalysis Kryptos 是面向机构和加密货币行业服务提供商的行业分析软件。为机构用户提供完整的加密货币业务概况，提示潜在的机会和风险，帮助金融机构分析加密货币监管风险，建立风险评估模型； Chainalysis KYT是一款自动化的加密货币交易监控软件，能够实时识别高风险交易并及时预警，并集成了案例管理和深度追踪功能。 Reactor 也非常强大，不仅可以清楚地跟踪加密货币跨区块链的移动，还可以标记与非法活动相关的加密货币地址。

随着区块链的不断发展，像 Chainalysis 这样的公司肯定会迎来更大的机遇。毕竟，至少就目前而言，区块链世界中最公开、最透明、最不欺骗的仍然是链上数据，而区块链浏览器正日益成为“数字货币基础设施之一”。谁控制链上的数据？ ，谁更有发言权。

不仅仅是中文版的Chainalysis：链上的进化之眼

回顾中国。客观地说，中国可以说是全球区块链发展最活跃、产业应用最有前景的地方，尤其是在国内金融科技面临新形势、新基建席卷全行业的情况下。有更强烈的需求和使用它的地方。事实上，天眼在欧科云链上的发展也印证了这一点。

近年来，国内移动互联网诈骗行业逐渐呈现分组化、场景化、互联网化等特点，涉案数据基本在百万级以上，涉案资金整体规模案子甚至高达1000亿。随着我国经济的快速发展，各种犯罪和洗钱活动也相互交织渗透。尤其是区块链行业兴起以来，暗网交易、网络赌博、传销、资金盘等上游犯罪活动已经“上链”。给反洗钱工作带来困难，严重威胁社会稳定、金融安全和司法公正。

然而，“黑钱”在链条上并非没有踪迹。欧克云链上天炎的出现，可以说是恰逢其时。利用区块链大数据预防和打击洗钱活动，保障链上金融安全，为国内场景提供了新的有效解决方案。从某种意义上说，欧克云链上的天眼在技术和功能上几乎是国内版的Chainalysis，但在交互性、应用范围和应用深度上都比不上Chainalysis。

在链上“天眼计划”下，欧克云链集团搭建了链上数据追踪系统，通过追踪数字资产、监控非法交易等手段，遏制洗钱等违法行为；协助执法机关办案，为建设法律事务等区块链系统提供技术支持；为联盟链和基于各种业务的链上数据提供区块链+大数据解决方案。

作为首个对全网用户免费开放的链上数据监控和交易行为可视化工具，欧克云链天眼基于对海量链上数据的深入分析和持续跟踪，结合现有的数亿个地址标签，为用户提供交易地图、地址分析、链上监控的可视化呈现盗币通过什么方式，最终还原交易行为的线索链。这是一款充满颠覆性想象力的颠覆性行业应用。

除了多种视觉呈现形式外，另一个与Chainalysis显着不同的特点是欧克云链不限于B端或G端用户，C端用户也可以免费使用既没有使用门槛，也没有成本压力，这对于中国大量活跃的C端用户来说无疑是一个巨大的好处。

作者一直认为，如果一项新技术的应用不能给用户带来新的更好的体验，那就不是一个好的技术。在提高用户利益安全的同时，天眼系统在交易图、地址分析、链上监控等多项功能的支持下，门槛更低、内容更丰富、C端免费使用，这将进一步降低用户的使用成本，大大增加用户数量。友善，这无疑是一个良性的开始。

在真实场景中的应用效果显着。近年来，欧克云链天眼在多地协助警方侦破案件，打下了坚实的合作基础，如协助四川、山东警方破案、协助浙江警方破案等。解决涉毒案件，协助上海经济侦探代币案件等。去年，欧克云链还参与制定了首个区块链行业应用的反洗钱标准。欧克云链从区块链基础设施服务开始，逐渐转向区块链上的数据治理和反洗钱。业务，进一步加强行业外的合作与联动。

当然，反欺诈过程是一个生态闭环，技术、场景和数据的有机结合还需要更多的探索。数据为反欺诈提供了有力保障盗币通过什么方式，反欺诈决策由数据驱动。数据挖掘和分析离不开反欺诈技术的支持。最终，这些数据和技术将服务于场景和用户。

在这个交互过程中，随着链上愿景、执法机构、金融合作伙伴、区块链安全产业联盟乃至个人用户，不同治理单位的协作将更加频繁有效联动，带来的想象空间巨大。

最后，在打击犯罪的道路上，正义永远不会迟到。如果破解“暗”密码是一种行动，我希望我们每个人都在行动中。