比特币大涨，独家解密谁在掌控比特币？

钛媒体钛媒体｜科技引领新经济｜

原创图片合集

▎到底是谁在控制比特币？ 谁是最大的利益相关者？ 谁从中获益最大？ 未来比特币芯片将如何继续表现？ 长期以来，人们一直在探索全球比特币持有量排名的问题。

泰坦媒体作者丨链得得

截至发稿，比特币登陆币安交易所，BTC/USDT交易对价格再次突破3.4万美元。

近两个月，比特币资产价格飙升，引领整个全球加密资产行业回归牛市。 机构的出现、共识强化、对冲套利、资产避险、宽松的货币宏观环境，以及进入加密和传统金融市场的机会增加，都表明比特币不再局限于小规模的资源博弈。

谁在实际控制比特币？ 谁是最大的利益相关者？ 谁从中获益最大？ 比特币的芯片未来会以什么样的形式继续运行？

人们一直在探索比特币排名的问题，但大多数答案所用的数据要么过于陈旧，要么维度设计不科学，让人难以获得有价值的参考。 因此，联德在这个时间点专门写了一篇文章试图回答这个问题。

首先，我们必须承认，由于加密资产的匿名性，任何“持有名单”都不可能是100%正确的。

原因有二：第一，很少有BTC大户将所有资产放在同一个地址，大部分资产分散在不同地址； 其次，虽然BTC链上信息透明，但很少有大户会对外公布自己的BTC地址。 因此，我们几乎不可能从链上的数据中得知谁是最大的 BTC 持有者以及他们的真实身份。

我们只是尽量通过公开数据、自洽分析维度和行业走访来鉴别真假，让表格精准匹配。

链得得按照以下三个维度列出BTC持有量。 三个主要维度是： 1. 机构或组织持有的BTC数量排名。 2、排名依据BTC链上单个存储地址的最新余额。 3、自然工资实体持有BTC数量排名。

01

全球机构组织BTC持仓清单

首先我们来看看链得得根据公开数据综合分析统计得出的十大比特币持仓机构。 下面将一一分析。

全球机构组织BTC持仓名单（链得得地图）

最新数据显示，目前这十大机构总持仓量已达118.5万枚比特币，占当前BTC流通量的6.37%。 可查询到的数据显示，2020年初usdt价钱，这10家机构的持仓量为47.8万枚，一年累计增持60.6万枚BTC。

数据研究过程

链得得找了两个比较强大的BTC持仓量排名网站（按公司和机构排序）和Bitcoin Treasuries网站，收集了全球40多家公司的BTC持仓量，并附上数据来源。 从网站上可以看出，大部分数据更新时间集中在2020年下半年，大部分数据来源于各公司自行发布的申报。

另一个网站称为 Kevin Rooke。 本网站上的大型 BTC 持有名单收集了 38 个实体。 除了之前网站上的公司和基金，它还包括个人和“其他”类别（例如 Wrapped BTC）。

从Grayscale的BTC持仓数据来看，Kevin Rooke的网站更新较快，而且也有出处，方便读者查证。

链得得结合两个网站的数据，打造了比特币持仓量TOP10（按公司机构排序）。

全球机构组织BTC持仓名单（链得得地图）

在Kevin Rooke网站上，我们看到了“中国当局”和“美国当局”。 两个当局持有的BTC实际上是在两起非法案件中被没收的资金。

在总金额达42亿美元的Plustoken传销中，中国当局没收了194,000 BTC。 据新浪财经12月1日报道，“该比特币已委托场外公司进行清算。

然后兑换成人民币上缴国库。 我没说什么时候处理，要看案件的进展情况。 也许这个价格是 6 个月前卖的。 “

据称，11 月初，被美国当局没收的黑市网站“丝绸之路”的近 7 万枚比特币被转移到一个新地址：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。 该地址持仓量排名第5。 截至发稿，该比特币尚未转移或套现。

因此，中国政府被从我们创建的名单中删除，而美国政府则保留了下来。

接下来，我们对榜单前10名的控股主体一一进行说明。

1. 灰度比特币信托

首先，排名第一的无疑是灰度的Bitcoin Trust。 从其最新推文可以看出，截至2020年12月30日，灰度旗下比特币信托总规模已达160亿美元，约60.7万枚比特币，占当前BTC总流通量的近3.26%。

相比之下，2020年初，灰度BTC信托管理的资金量仅为19.6亿。 以目前7500美元的币价计算，灰度今年年初的BTC持有量约为26万枚，占当时BTC流通量的1.43%。 2020年，灰度持有的BTC数量增加了34.7万枚。

数据来源：

2. Block.one

Block.one 是一家软件公司。 专为 EOS 开发而创建。 EOSIO 软件开发的主要贡献者。

Block.one 和 EOS 最出名的是在 2018 年 6 月至 2019 年 6 月期间进行了为期一年的代币众筹，筹资总额达 40 亿美元。

尽管许多其他代币众筹交易面临严厉监管，导致罚款、活动完成甚至退款给投资者，但 Block.one 可以通过与他们达成和解来解决美国监管费用。 最终，SEC 处以 2400 万美元的民事罚款，仅占众筹收益的 0.6%。

Block.one持有比特币的最新数据来源于雅虎财经2019年5月22日发布的一份题为“Thiel-Backed Crypto Startup Pays Out 6,567% Return”的报告。

报道称，“据知情人士透露，Block.one持有多达14万枚比特币，是原始加密货币的最大持有者之一。 该公司在一封电子邮件中透露，截至 5 月 15 日，随着今年比特币的反弹，上述因流动性造成的加密货币损失已全部收回。

链得得发现，一个月前，Reddit 上也有网友提问：“Block.One 据报道在 2019 年拥有 140,000 BTC，有谁知道他们的冷钱包地址？如果他们现在（2020 年 11 月 14 日）也拥有相同的BTC的数量，那么它们的市值就已经超过了EOS。”

有网友回复：“BTC链上余额最大的地址（14万）现在属于火币的冷钱包，所以Block.one可能将其BTC资产分散在不同的地址，或者余额不足14万。” 万。”

3. 盘点比特币

WBTC 是比特币的衍生资产。 它是在以太坊网络上发行的比特币。 可以理解为1 WBTC = 1 BTC。 这就好比USDT锚定美元，WBTC锚定比特币实现价格传递，这样比特币就可以直接在以太坊网络上使用。

每向智能合约质押一个比特币，就会自动生成一个WBTC； 相反，每赎回一个比特币，就会销毁一个 WBTC。 WBTC主要用于BTC持有者参与以太坊生态中的DeFi项目。

链得得上一篇文章提到，比特币的暴涨与WBTC息息相关。 活跃挖矿效应刺激对WBTC的需求增加，而WBTC进一步导致对比特币的需求增加，从而促进二级市场上比特币的购买效应增加，导致比特币价格上涨。

在WBTC官网还可以找到所有WBTC协议的BTC托管地址：

截至发稿，WBTC协议的比特币数量为113225.6419枚。

（资料来源：）

根据Debank数据，2020年初，WBTC锁定的BTC数量仅为589枚，2020年WBTC协议的BTC持有量增长了190倍。

4.微策略

MicroStrategy Incorporated 是一家美国上市公司，提供商业智能、移动软件和基于云的服务。 该公司由 Michael J. Saylor 和 Sanju Bansal 于 1989 年创立，开发用于分析内部和外部数据以做出交易决策和开发移动应用程序的软件。

8 月 11 日，MicroStrategy 宣布已向比特币投资 2.5 亿美元； 9 月 8 日，MicroStrategy 宣布再向比特币投资 1.75 亿美元，使该公司对比特币的投资达到 4.25 亿美元。

12 月 21 日，首席执行官 Michael Saylor 在 Twitter 上宣布，MicroStrategy 以 6.5 亿美元现金购买了约 29,646 个比特币。 到目前为止，MicroStrategy 的 BTC 总持有量已达到 70,470。

有趣的是，目前这个头寸的价格约为20.44亿美元，Michael Saylor在推特上特别指出，MicroStrategy只花了11.25亿美元就买了这些BTC。

相比之下，2020 年初，还没有 MicroStratgy 投资比特币的消息。 链得得搜索2020年1-6月“MicroStrategy”、“BTC”、“Bitcoin”等词，未找到有效信息。

5.美国当局

“丝绸之路”是一个贩卖毒品、盗窃信用卡、甚至买凶杀人的网络黑市。 2013年被美国当局关闭。丝绸之路的创始人于2015年被正式起诉，却留下了总价值10亿美元的巨大谜团。

美国国税局刑事调查部聘请了一家第三方公司来分析丝绸之路比特币交易，后来发现这些交易的所有者是一个名叫“个人 X”的人，他之前曾从暗网进行过黑客攻击。 拿那些比特币。

今年11月，资产被美国执法部门没收并转移至以下地址：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。

信息来源：BBC新闻

6. CoinShares

CoinShares 是欧洲最大的数字资产管理公司。 它主要有两个比特币基金：“Bitcoin Tracker One”和“Bitcoin Tracker Euro”。 CoinShares官网数据显示，截至发稿，两款产品管理资产总计18.43亿美元，合约55797枚比特币。

相比之下，从其官网的历史数据可以看出，2020年1月2日，CoinShares旗下两款产品的总管理资产为676万美元，结合当时的币价，合约是 900 BTC。

（数据来源：;）

7.摄氏度

Celsius 是一个集中的虚假贷款平台。 简而言之，它允许您借入加密资产并赚取收入。 借阅流程全部在Celsius App上完成。 Celsius App 支持多达 33 种不同的加密货币。

Celsius官网称存入比特币最高可获得6.2%的年化收益。 目前，Celsius的总管理资产为48.33亿美元（包括BTC在内的所有加密货币）。 遗憾的是usdt价钱，链得得并没有查到其持有的 BTC 的具体数量，因此选择使用 Kevin Rooke 网站上的数据。 年初的数据我们无从知晓。

8. BitMEX 保险基金

简而言之，BitMEX 使用保险基金来防止交易者头寸的主动去杠杆化。 BitMEX 开发了一个保险基金系统，有助于确保赢家获得预期利润，同时仍然限制输家的下行责任。

当交易者持有未平仓杠杆头寸时，如果维持保证金过低，该头寸将被强制平仓（即强制平仓）。

与传统市场不同，交易者的盈亏并不反映他们在市场上平仓的实际价格。 在 BitMEX 上，如果交易者被清算，其与头寸相关的权益将降至零。

BitMEX官网显示，截至2020年12月30日，其保险基金持有的BTC总量为37053枚。 与 2020 年初的 33,491 个 BTC 相比，BitMEX 在 2020 年总共购买了 3,500 个比特币。

9.特所思基金会

Tezos 是一个用于智能合约和分布式应用程序的分布式区块链平台。 它通过众筹筹集了 2.3 亿美元的比特币和以太坊，成为历史上第二大加密货币众筹。

Tezos 将发布基金会的半年度更新报告。 在今年 7 月 31 日发布的最新更新中，我们可以看到其 BTC 持有量为 24,518。 其新的半年度申报也将很快更新。 届时，链得得将更新持仓名单。

相比之下，2020年初，特所思基金会的BTC持仓量为31846枚，是榜单中唯一一家BTC持仓量不涨反跌的机构。

10.银河数码

Galaxy Digital是一家上市的加密货币投资银行，以区块链投资为主营业务，财务公开透明。 它由传奇的华尔街对冲基金经理和亿万富翁 Mike Novogratz 创立。

公司的主要业务是为第三方投资者提供资产管理服务，例如通过基金募集资金。

从其2020年第三季度的报告中可以看出，银河数码目前共持有16402枚比特币，相比年初增加了5000枚比特币。

并且由于其2020年第四季度的最新报告尚未出炉，暂时无法得知银河数码最新的BTC持仓情况。 更新后，链得得也会更新仓位列表。

Galaxy Digital一直致力于成为“加密货币领域的高盛”，而Mike Novogratz是比特币的狂热信徒，经常在社交媒体上宣传比特币。 在接受美国有线电视新闻网采访时，他甚至呼吁新投资者用净资产的 2% 到 3% 投资比特币。

02

BTC单链地址余额表

单链BTC地址余额表（链得得图）

这张表是BTC链上余额排名前十的钱包地址，其中三个是交易所的冷钱包地址，第六位是上面提到的美国政府没收的比特币，其他六个钱包都是幕后黑手. 师父没有明确的答案。

03

BTC自然人持有量列表

与公司不同的是，没有关于个人比特币持有量的公开数据，互联网上对大量比特币持有量也众说纷纭。 以下数据来自 TravelbyBit 2020 年 4 月发表的一篇题​​为“比特币十大亿万富翁”的文章。

1、中本聪（暂定为自然人）

中本聪是比特币开发者或个人使用的笔名，也是比特币社区公认的拥有最多BTC资产的个人。 2013年，一位名叫“Sergio”的网友发表文章推测BTC的创造者中本聪拥有BTC的数量。

文章指出，从2019年1月3日到2010年1月25日，中本聪共挖出100万枚比特币。 截至2021年1月4日，这些BTC的总价约为318亿美元。 而中本聪从未接触过这些比特币。

在比特币论坛上，有用户指出，中本聪拥有的这些比特币全部分散在10000到20000个BTC地址中。

不过值得注意的是，文章作者Sergio在文中发表声明，透露他不能100%确定拥有这些BTC的实体就是中本聪，但他可以确定这100万或所以 BTC 属于同一个实体。

且该实体从区块1开始挖矿，其挖矿硬件性能与创世块一致。

2.温克莱沃斯兄弟

Tyler 和 Cameron Winklevoss 被称为 Winklevoss 双胞胎。 他们是前奥林匹克赛艇运动员和风险投资家，并于 2002 年初创立了社交网站 ConnectU。

2008 年，他们起诉马克·扎克伯格窃取了他们的创意，因为扎克伯格在 2004 年才创立了 Facebook，这对双胞胎最终以 6500 万美元和解。

兄弟俩继续投资比特币初创公司，例如比特币支付处理器 BitInstant 等。 2014 年，他们推出了 Gemini，这是一种允许用户买卖和存储数字资产的加密货币交易所。 据说，他们在 2013 年持有的比特币占他们拥有的比特币的近 1%，目前价值超过 67.2 亿美元。

3.迈克尔·诺沃格拉茨

Michael Novogratz 是前对冲基金经理，曾在 2007 年和 2008 年被福布斯列为亿万富翁。

在从投资公司退休之前，他开始投资加密货币。 他后来成为加密货币投资公司 Galaxy Investment Partners 的首席执行官。 早在 2012 年，他的净资产约为 5 亿美元。

2017年，他提到自己持有20%到30%的财富在比特币和以太坊，获利超过2.5亿美元。 他认为加密货币是泡沫是有争议的，但他会继续投资不同的加密货币项目。

4. 克里斯·拉森

克里斯·拉森 (Chris Larsen) 是一位企业高管和天使投资人，他在硅谷共同创立了多家科技初创公司。

他是 Ripple 的联合创始人，该公司旨在使用区块链技术帮助促进银行的国际支付。 他的加密货币净资产约为 75 亿至 80 亿美元。

5.约瑟夫·鲁宾

约瑟夫·鲁宾 (Joseph Rubin) 是一位企业家，他与他人共同创立了 EthSuisse 等公司，旨在扩展区块链数据库的功能。

他还创立了 ConsenSys，一家为以太坊区块链开发区块链软件的公司。 据福布斯报道，他的加密货币净资产估计在 10 亿至 50 亿美元之间。 Rubin 积极参与开发解决区块链行业治理问题的解决方案。

6.赵长鹏（CZ）

赵长鹏（社区代号 CZ）是全球交易量最大的加密货币交易所币安的创始人兼首席执行官。 Changpeng Zhao 拥有计算机科学背景。

在开始采用加密货币之前，他曾在东京证券交易所和 Bloomberg Tradebook 工作，开发与交易相关的软件。 自 2013 年以来，他一直参与各种加密货币项目，包括担任 OKcoin 的首席技术官。

2017 年，赵长鹏创立了币安，并通过首次代币发行筹集了 1500 万美元。 2018年，赵长鹏位列福布斯“加密货币首富”榜单第三位，2018年9月身家14亿美元。

7. 马修·罗斯扎克

Matthew Roszak 是一位投资者和企业家。 他声称自己是第一个将比特币奖励给理查德布兰森和比尔克林顿的人。

他是私人投资公司 Tally Capital 的创始合伙人。 该公司在区块链领域拥有 20 多个项目组合，例如 Blockstream、Civic 和 Factom。 他的净资产估计为 8 亿美元。

8. 安东尼迪洛里奥

Anthony DiLorio 是一位比特币企业家和早期投资者。 他是以太坊的联合创始人，从一开始就活跃在加密货币领域。 在 Free talk 直播播客上熟悉比特币后，他在 2012 年以 9.73 美元的价格购买了他的第一个比特币。

他还投资了其他加密货币，例如 Qtum、VeChain 和 Zcash。 福布斯估计他 2018 年的净资产在 7.5 亿至 10 亿美元之间。

9. 布赖恩·阿姆斯特朗

Brian Armstrong 是最大的加密货币 Coinbase 的联合创始人兼首席执行官。 Coinbase 在 2018 年 10 月首次推出时筹集了 3 亿美元。

Coinbase 稳步增长，2019 年新增用户 800 万，该交易所自推出以来已产生约 20 亿美元的交易费用。 据福布斯报道，他的净资产约为 10 亿美元。

10. 布洛克皮尔斯

Brock Pierce 是一位企业家，他与他人共同创立了风险投资公司 Blockchain Capital。 该公司在 2017 年通过两个风险投资基金筹集了 8500 万美元。 在 2017 年 ICO 热潮期间，皮尔斯推出了 EOS 并筹集了 7 亿美元。

这是自 2017 年以来最大的 ICO 项目。该项目通过 Pierce 共同创立的公司 Block.one 进行营销。 福布斯杂志将皮尔斯列入其 2018 年 2 月的“加密货币领域前 20 名最富有的人”。 他的净资产在 7 亿至 11 亿美元之间。

--------------华丽的分割线----------------

下载钛媒体应用程序，伴随您的知识一路走来。

下载【钛媒体App】，精彩内容，最新资讯，一手掌握。

千山万水总有情，点一下看看行不行